洗钱是一个犯罪分子隐藏不合法现金收益的方式。洗钱的方法有很多，包括使用空壳公司，小银行存款，以及定期连续存款等。
其中一个最常见的洗钱方式是成立一个空壳公司或企业。这种企业通常被设立的难以监测现金流。提供服务而不是出售实物产品的企业有可能避开使用收据，提供收益或支出的报告。通常只接受现金支付形式的这种企业并不罕见，如技工，园艺或发型师等 ……
洗钱这个术语经常用于任何秘密进行但最终被发现的金融交易。在一些情况下还涉及隐藏资金来源的过程，这些资金通常都是通过贩毒，贪污受贿，医疗欺诈，走私等非法手段获取的。个人，团体，机构和公司可以采用不同的洗钱技术。洗钱操作的目的一般都是为了隐瞒资金来源或目的地。在某些情况下则是为了把非法所得变成合法收益 ……